桐城农商银行成功堵截一起冒名办理银行卡业务

adminqw17

9月 7, 2021

桐城农商银行成功堵截一起冒名办理银行卡业务

近日,一名中年妇女熊某在男子赵某的陪同下来到桐城农商银行商城支行办理开立银行卡业务。 该行工作人员按照开户流程询问熊某办理银行卡用途,只见熊某望了一眼陪同在她身后的赵某,回答时支支吾吾、含糊其辞,告知工作人员有资金往来需要办卡,说完就转头离开并表示将在外面等候熊某。 此时工作人员察觉有些异样,要求熊某摘下口罩以便与身份证件以及联网核查图片比对。 工作人员发现身份证件照片与她本人不像,立即喊来营业部主任再次核对。 经二人仔细核对后,确实身份证件照片与本人有出入。 熊某吞吞吐吐地解释说以前胖一点,现在瘦了,所以看着不像。

这样的解释并没有打消工作人员的警惕心,随即询问熊某的出生年月、家庭住址两个基本问题,却见她神情紧张无法回答出来。

熊某借口记不清向工作人员要回身份证件后就小跑出网点,与赵某匆匆离开。

近年来,电信网络诈骗、洗钱等违法犯罪手段层出不穷,桐城农商银行积极落实“断卡”行动,强化账户管理主体责任,按照规定动作严格开户办理,特别是异地开户和异常双人陪同开户等特殊情况,通过加强现场审核、做好事中控制,最大限度保证客户资金安全和消费者权益,为营造良好金融环境贡献“家银行”的力量。

(包敏周敏敏)(责编:刘颖、张磊)。